Что представляет собой преступление, связанное с отмыванием денег?

Это одно из самых «модных» преступлений, и любопытно, когда оно не появляется на телевидении или в социальных сетях.

Но знаете ли вы, что это такое на самом деле? Вполне возможно, что нет, и поэтому в этой статье мы расскажем вам об этом в простой форме.

Что такое отмывание денег?

Это действия, которые заключаются в попытке скрыть незаконное происхождение активов. Другими словами, это преступление всегда связано с другим, совершенным ранее.

Вот пример:

Антонио - наркоторговец. Эта деятельность приносит ему большую прибыль, но он не может выставлять эти деньги напоказ, потому что в итоге привлечет внимание властей, которые вскоре начнут пытаться выяснить происхождение его сокровищ.

Если Антонио, не имеющий никакой работы, покупает виллу в одном из лучших урбанизаций своего города, ездит на автомобиле высшего класса и всегда носит дизайнерскую одежду, он не сразу поймет, что что-то не так.

Чтобы не попасться, он покупает недвижимость средней ценовой категории и сдает ее в аренду. Он также вкладывает деньги во франшизу автомойки. Это не очень заметно и подразумевает, что у Антонио теперь есть несколько легальных источников дохода. Это позволяет ему более спокойно использовать имеющиеся у него «черные» деньги.

Отмывание денег в Уголовном кодексе

Уголовный кодекс регулирует это преступление в статьях 301 - 304, наряду с другими, угрожающими богатству и социально-экономическому порядку. 

Основной вид отмывания денег

Поведение состоит из:

- Приобретение.

- Владения.

- Использование.

- Конвертации.

- Передача имущества.

С целью предотвращения обнаружения их незаконного происхождения. Всегда зная, что такое имущество имеет незаконное происхождение. Независимо от того, было ли преступление, в результате которого они возникли, совершено человеком, который также участвует в отмывании денег, или другим лицом.

Представьте, что мой брат работает в городском совете и собирает незаконные комиссионные. Он отдает эти деньги мне, а я отмываю их через принадлежащий мне бизнес. Если я знаю, что эти деньги не имеют законного происхождения, я отмываю их и могу оказаться в тюрьме.

Отягченные виды отмывания денег

Здесь мы имеем разные ситуации:

Отягчающие обстоятельства, связанные с происхождением отмываемого имущества.

Наказание будет более суровым, если отмываемые средства получены в результате преступлений, связанных с:

- Торговлей токсичными препаратами.

- Торговля наркотиками или психотропными веществами.

Отягчающим обстоятельством является принадлежность к преступной организации.

Аналогичным образом, преступление отмывания денег является особо тяжким, что оправдывает применение более строгого наказания, чем за основное преступление, если оно совершено лицами, входящими в состав преступной организации.

Усугубление в связи с личным статусом активного субъекта

Существуют лица, которые в силу своего положения или профессии несут особую ответственность за предотвращение отмывания денег. К ним относятся государственные служащие, финансисты и бизнесмены.

Если они совершат соответствующее преступление, то помимо тюремного заключения они будут подвергнуты специальной дисквалификации, которая не позволит им заниматься своей профессиональной деятельностью или занимать рабочие или государственные должности в течение периода от 3 до 10 лет.

Если виновником преступления является орган власти или агент органа власти, дисквалификация будет абсолютной и увеличится до 10-20 лет.

Наказания за отмывание денег в Уголовном кодексе

Основное преступление наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до шести лет и штрафом в размере до трехкратной стоимости отмытых активов. Оба наказания - тюремное заключение и штраф - применяются всегда.

При отягчающих обстоятельствах, когда речь идет об отмывании активов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков, наркотических средств или психотропных веществ, наказание в виде лишения свободы назначается в верхней половине срока. Аналогичным образом, верхняя половина наказания применяется к преступникам, входящим в состав преступной группировки, занимающейся данным видом деятельности.

Может случиться, что виновником преступления является юридическое лицо. В этом случае наказанием будет штраф на срок от двух до пяти лет, когда за совершение преступления физическим лицом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более пяти лет. Во всех остальных ситуациях наказание для юридического лица - штраф от шести месяцев до двух лет.

Можете ли вы совершить это преступление по неосторожности?

Закон однозначен: для совершения этого преступления необходимо, чтобы виновный имел злой умысел. Другими словами, должны присутствовать два обстоятельства:

- Он должен знать о незаконном происхождении товара.

- У него должно быть желание совершить наказуемое деяние.

Помните пример с человеком, с которым я работал в мэрии и который оставлял деньги от незаконных комиссионных в моих руках, чтобы я мог их отмыть? Если я знаю о незаконном происхождении денег, а также имею желание их отмыть, я буду осужден за это преступление, которое мы анализируем.

Теперь представим, что я не знаю, что деньги, которые он мне дал, получены в результате незаконной сделки, и, не зная об этом, отмываю их. Это будет неосторожность, но она не наказуема в данном преступлении.

Серьезная халатность - это совсем другое дело, которое наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет и штрафом в размере до трехкратной стоимости. Под серьезной халатностью понимается нарушение лицом, совершившим преступление, обязанностей по уходу, требуемых в определенных профессиях.

Доказательства сыграют очень важную роль в подтверждении того, действительно ли имел место умысел, грубая неосторожность или же, напротив, человек, совершивший отмывание денег, не имел ни малейшего представления о том, что он делает на самом деле.